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央行:严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为

〖 2018-05-16 〗 阅读 91 次 收藏 收藏夹回 行业 列表 】 【 返回资讯首页


央行:严惩支付机构为非法互联网平台提供支付等服务
作者:来源:央行网站2018-05-15 16:53
  严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为

  为贯彻党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神,落实互联网金融风险
专项整治工作部署和中国人民银行关于严禁商业银行、支付机构为非法交易场所提供支付结
算服务的要求,切实防范和化解金融风险,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳
市分局于近期对智付电子支付有限公司(以下简称智付公司)网络支付及跨境外汇支付等业
务开展了执法检查。

  经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚
构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和
技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交
给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此
外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供
T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

  智付公司上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管
理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、
国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定,引起大量
投诉,社会影响恶劣。

  综合考虑智付公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,人民银行深圳
市中心支行依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、
银行卡收单业务管理办法》等法律法规,对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11,
078,964.39元,并处罚款人民币14,534,813.47元,合计罚没人民币25,613,777.86
元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民
共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元。

  今后,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局将继续依据相关法律规
定,认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处
为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,规范经济金融秩序,维护
金融稳定。
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